28 декабря 2015 г. Российское правительство занесло в государственную думу закон № 965365-6 «О введении изменений в обособленные законы РФ в части установления обязательства юрлиц по раскрытию информации о своих бенефициарных обладателях».
Подобающие правки и дополнения вносятся в "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ, в котором появится новая статья 6.1, соответственно которой юрлица будут должны располагать информацией о своих бенефициарных обладателях и принимать меры для установления в отношении них сведений, установленных нормами об аутентификации заказчиков компаниями, проводящими операции с финансовыми средствами и другим имуществом. Эту данные нужно будет документарно отмечать, хранить не менее 5 лет, обновлять не менее часто одного раза в год.
Обязанность располагать информацией не будет касаться госорганов, компаний с долей госучастия от 50%, международных компаний, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; зарубежных компаний, акции коих пробежали операцию листинга на зарубежной бирже, входящей в список, утвержденный Банком Российской Федерации.
Соответственно, соучредители и участники юрлица будут должны предоставлять ему данные о настоящих обладателях. Оговаривается, что передача таких сведений не является нарушением законодательства о персональных данных. По запросам полномочных органов юрлица будут должны делиться указанной информацией. Соответственно дополнению, вносимому в КоАП, невыполнение указанных обязанностей обойдется официальному лице в 30-40 тыс. рублей., юрлицу - в 100-500 тыс.рублей.