Департамент юстиции США и Управление денежных услуг Нью-Йорка расширяют масштаб ревизии деятельности столичного подразделения наибольшего германского банка Deutsche Bank, сообщает газета Financial Times ссылаясь на осведомленные источники, по сообщению РИА Новости.
Сейчас наровне с следствием по обстоятельству вероятного отмывания денежных средств подразделением банка в Москве американские США проводят ревизию на объект вероятного нарушения санкций, указывает издание.
Как указывается, американские США расширяют ревизию в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в процессе следствия транзакций по предварительным данным принял участие гражданин США, кроме того предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США США.
Объектом следствия является серия так называемых «зеркальных сделок», в коих российские заказчики банка приобретали акции в рублях через столичный офис Deutsche Bank, а затем реализовывали эти бумаги за зарубежную валюту, в частности доллары США США, через офис банка в Лондоне.
Согласно данным источников газеты, центральной фигурой следствия является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в Российской Федерации и был отстранен в процессе внутреннего следствия.
Почитайте еще хорошую статью в области дневник по практике юриста. Это вероятно будет познавательно.
Сейчас наровне с следствием по обстоятельству вероятного отмывания денежных средств подразделением банка в Москве американские США проводят ревизию на объект вероятного нарушения санкций, указывает издание.
Как указывается, американские США расширяют ревизию в связи с тем, что в некоторых из проанализированных в процессе следствия транзакций по предварительным данным принял участие гражданин США, кроме того предполагается, что в эти операции были вовлечены доллары США США.
Объектом следствия является серия так называемых «зеркальных сделок», в коих российские заказчики банка приобретали акции в рублях через столичный офис Deutsche Bank, а затем реализовывали эти бумаги за зарубежную валюту, в частности доллары США США, через офис банка в Лондоне.
Согласно данным источников газеты, центральной фигурой следствия является гражданин США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в Российской Федерации и был отстранен в процессе внутреннего следствия.
Почитайте еще хорошую статью в области дневник по практике юриста. Это вероятно будет познавательно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий